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¿Qué es el "contrabando de dinero" y cómo se combate en Panamá?
administration El "contrabando de dinero" se refiere a la importación o exportación ilegal de dinero en efectivo o instrumentos financieros sin cumplir con los requisitos legales. En Panamá, se han implementado medidas para combatir el contrabando de dinero, como controles en los aeropuertos y puertos, la obligación de declarar cantidades superiores a ciertos límites y la cooperación con autoridades aduaneras internacionales para detectar y prevenir el contrabando de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

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